«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΑΡΑΚΗ 20, ΑΘΗΝΑ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 058833904000 ΑΦΜ: 999306984
ΤΗΛ:210 5573450
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της «GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (“Εταιρεία”) και κατόπιν της από 22/11/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η “Εταιρεία”), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας Zoom, με αποκλειστικό θέμα
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 132.504€ (εκατόν τριάντα δυο χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ) και με έκδοση νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 132.504€– Τροποποίηση του σχετικού Άρθρου του Καταστατικού (Άρθρο 5) που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο – Παροχή σχετικής Εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ της εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 16 παρ.2) και το Ν. 4548/2018, να καταθέσουν (5) πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 (Ημερομηνία Καταγραφής) τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Η θεώρηση των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης πληρεξουσίων μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 14.12.2025, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Συνεδρίαση χωρίς νέα Πρόσκληση, στις 21 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή στις 10:00 π.μ, μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας Zoom με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερησίας Διάταξης.
Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στους Μετόχους α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, Δημαράκη 20, Αθήνα και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Όλοι οι μέτοχοι που θα έχουν καταθέσει εμπροθέσμως την επιθυμία τους για συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα λάβουν τη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση (meeting link) της Συνεδρίασης, σε εύλογο χρόνο και θα μπορούν να εισέλθουν από ένα και μόνο μέσω ανά e-mail συμμετοχής. Σε περίπτωση όπου θα παρευρίσκονται παραπάνω από ένας μέτοχοι σε μια σύνδεση, θα ενημερώνεται το Σώμα και τέλος, δεν επιτρέπεται ρητά, η παρουσία (σε σημεία σύνδεσης) ατόμων που δεν είναι μέτοχοι της Glassfit A.E. ή εξουσιοδοτούμενοι από μετόχους της Εταιρείας.
Αθήνα 22.11.2025
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Glassfit A.E.
