ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΔΡΑ, ΔΗΜΑΡΑΚΗ 20, ΑΘΗΝΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ., 058833904000
ΑΦΜ, 999306984
ΤΗΛ, 210 5573450
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της «GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , “Εταιρεία”, και κατόπιν της από 8 Ιουνίου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , η “Εταιρεία”, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουλίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο NOVUS City Hotel, Καρόλου 23, Αθήνα, 10437, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
- Υποβολή και έγκριση ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025, μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση συνολικής διαχείρισης
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 01/01/2025 έως 31/12/2025.
- Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομή μερίσματος και κεφαλαιοποίηση
Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025, διανομής μερίσματος και κεφαλαιοποίησης μέρους των διανεμητέων κερδών.
Ειδικότερα, λήψη απόφασης περί διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025, μετά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις, ως εξής.
α. Διανομή ποσού ευρώ 129.307,05 ως μέρισμα μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας.
β. Κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ 122.841,70 από τα διανεμητέα κέρδη της χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025.
γ. Μεταφορά υπολοίπου ποσού ευρώ 49.238,89 σε κέρδη εις νέον.
Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας βάσει των υφιστάμενων μετοχών πριν από την κατωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ευρώ 122.841,70, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους των διανεμητέων κερδών της χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025 και έκδοση 122.842 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ, 1,00 €, εκάστης.
Οι νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την αύξηση.
Οι νέες μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη της Εταιρείας από τη χρήση 01/01/2026 έως 31/12/2026 και εφεξής και δεν θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στο μέρισμα της χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025, το οποίο διανέμεται σύμφωνα με την απόφαση επί του προηγούμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τροποποίηση Καταστατικού
Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
- Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο
Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων, ως προς.
Τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και λεπτομερειών καταβολής του μερίσματος.
Την έκδοση και διανομή των νέων μετοχών.
Την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Την προσαρμογή και κωδικοποίηση του Καταστατικού.
Τη διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή καταχώρισης ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.
- Άλλα θέματα και ανακοινώσεις
Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω.
Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο 16 παρ. 2, και το Ν. 4548/2018, να καταθέσουν πέντε, 5, τουλάχιστον ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 16:00, Ημερομηνία Καταγραφής, τις μετοχές τους.
Η κατάθεση των μετοχών μπορεί να γίνει.
Στο ταμείο της Εταιρείας.
Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.
Η θεώρηση των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης πληρεξουσίων μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 05/07/2026, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Συνεδρίαση αυτής, χωρίς νέα Πρόσκληση, στις 12 Ιουλίου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο NOVUS City Hotel, Καρόλου 23, Αθήνα, 10437, με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερησίας Διάταξης.
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στους Μετόχους.
α. Σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, Δημαράκη 20, Αθήνα, Βοτανικός.
β. Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2026
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. Glassfit A.E.
