«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΑΡΑΚΗ 20 – ΑΘΗΝΑ

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 058833904000 ΑΦΜ: 999306984
ΤΗΛ:210 5573450

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της «GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (“Εταιρεία”) και κατόπιν της από 21 Μαΐου, απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της «GLASSFIT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η “Εταιρεία”), καλούνται οι
κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουλίου 2025,
ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο
NOVUS City Hotel, Καρόλου 23, Αθήνα, 10437, με τα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 –
31/12/2024.
2) Ανάγνωση και Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.
3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του
Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.
4) Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2024 ποσού δέκα λεπτά (0,10) Ευρώ
ανά μετοχή.
5) Συζήτηση σχετικά με την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων μετοχών.
6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

2
Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική
Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου σύμφωνα με τις
προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας
ψήφου.
Οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν
μέρος στην προαναφερόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το

Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 16 παρ.2) και το Ν. 4548/2018, να καταθέσουν (5)
πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως και την Τρίτη 1 Ιουλίου 2025 και
ώρα 16:00 (Ημερομηνία Καταγραφής) τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην
Ελλάδα Τράπεζα. Η θεώρηση των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης πληρεξουσίων
μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της
Εταιρείας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 06.07.2025, θα
πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Συνεδρίαση χωρίς νέα Πρόσκληση, στις 13
Ιουλίου 2025, ημέρα Κυριακή στις 10:00, στο ξενοδοχείο NOVUS City Hotel,
Καρόλου 23, Αθήνα, 10437 με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερησίας Διάταξης.

Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου, το οποίο είναι διαθέσιμο
στους Μετόχους α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας, Δημαράκη 20,
Αθήνα, Βοτανικός, και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας έως την Τρίτη 1 Ιουλίου 2025 και ώρα 16:00 στα
γραφεία της Εταιρείας (Δημαράκη 20, Βοτανικός).

Αθήνα, 21 Μαΐου 2025

ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος ΔΣ Glassfit A.E.